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        郵儲銀行仙游縣支行:提高警惕 “斷卡”在行動

        2021-03-02 18:35? ?來源:東南網  責任編輯:林靜   我來說兩句
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        東南網莆田3月2日訊 近日,客戶王持臺灣籍居民居住證,到郵儲銀行仙游縣支行辦理存款業務

        王某持有的銀行卡是在廈門市前幾日剛開立的賬戶,要求柜面加辦電子令牌。柜員嚴格遵循“了解你的客戶”原則,認真審核客戶的相關證件,從中發現存在明顯可疑現象。客戶證件上的地址與近期全市各網點通報的可疑客戶地址只有門牌號差別。柜員進一步詢問客戶交易目的和交易性質,了解其資金來源、用途等信息,客戶的答復閃爍其詞,柜員以需上報上級行審批為由婉拒。

        此次郵儲銀行仙游縣支行對可疑交易進行識別和恰當的應急處置,充分體現“斷卡”工作的落實。后續,將進一步做好“斷卡”工作,最大限度減少案件發生和群眾損失。

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